Mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos nesta terça-feira (5), nos municípios de Senhor do Bonfim e Canudos, no âmbito de investigação que apura uma fraude milionária contra uma instituição financeira. A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, em ação integrada com a Polícia Civil do Paraná.
As investigações apontam o envolvimento de dois suspeitos, de 29 e 35 anos, que atuavam como funcionários de uma instituição financeira na unidade de Canudos. Um deles exercia função de chefia. Ambos são investigados por possível participação em um esquema criminoso interestadual, responsável por um prejuízo estimado em R$ 64 milhões.
De acordo com a apuração, o grupo criminoso atuava de forma estruturada e teria cooptado os investigados para viabilizar as fraudes. O caso teve início após o registro da ocorrência no estado do Paraná, onde está sediada a instituição financeira, após serem percebidos indícios de depósitos fraudulentos em contas de terceiros.
Foram apreendidos aparelhos celulares, tablets, notebooks, pendrives, maquinetas de cartão, documentos e a quantia de R$ 5.970 em espécie. Todo o material apreendido será encaminhado para a unidade policial responsável pela investigação no Paraná, onde passará por análise pericial. As diligências seguem em andamento para identificação de outros envolvidos e aprofundamento das apurações.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, expedidas pela Vara Criminal de Ivaiporã (PR), equipes das 25ª e 19ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (COORPIN/Euclides da Cunha e COORPIN/Senhor do Bonfim) participaram da ação.
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