O Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito para investigar o Banco Crefisa por possíveis irregularidades relacionadas à portabilidade de contas usadas para o recebimento de benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A apuração começou ainda em 2025 como um procedimento preparatório. No entanto, diante da existência de pontos que ainda precisam ser esclarecidos, os procuradores decidiram converter o caso em inquérito, ampliando a investigação.
No processo, o MPF solicitou novas diligências envolvendo o banco, o INSS e também a Banco Central do Brasil, autoridade responsável pela regulação do sistema financeiro nacional.
Entre as medidas determinadas está a apresentação de documentos relacionados ao contrato firmado entre o INSS e instituições financeiras a partir do Pregão Eletrônico nº 39/2024. O órgão também requisitou cópia de um eventual processo administrativo interno aberto contra a Crefisa para apurar possível descumprimento contratual e aplicação de sanções previstas no acordo.
A investigação busca esclarecer se houve falhas ou irregularidades na transferência de contas utilizadas por beneficiários da Previdência Social.
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