O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o bloqueio e o sequestro de mais de R$ 5,7 bilhões em bens durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (14). A ação aumenta o cerco judicial contra o banqueiro Daniel Vorcaro e o esquema investigado envolvendo o Banco Master.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, a Polícia Federal apreendeu carros de luxo, como modelos da BMW e da Land Rover, além de armas de fogo com munições e relógios de alto valor. Ao todo, foram expedidos 42 mandados de busca e apreensão, cumpridos em endereços ligados aos investigados em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Segundo a PF, a operação busca interromper a atuação da organização criminosa, preservar patrimônio para possível ressarcimento aos cofres públicos e aprofundar a coleta de provas. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
De acordo com os investigadores, o grupo teria atuado na emissão e venda de títulos de crédito considerados fraudulentos, especialmente CDBs, com promessa de rendimentos muito acima do mercado. As estimativas iniciais indicam que as fraudes podem chegar a R$ 12 bilhões ⚠️.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que ele tem colaborado com as autoridades e afirmou confiança no devido processo legal.
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