Uma operação conjunta do Ministério Público do Estado da Bahia e da Polícia Federal deflagrada na manhã desta sexta-feira (6) cumpre dois mandados de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Itabuna e Entre Rios.
Batizada de Operação Amêndoa Negra, a ação tem como objetivo desarticular um grupo suspeito de aplicar golpes contra instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal.
De acordo com as investigações, o esquema envolvia a abertura de contas bancárias com documentos falsos para a realização de empréstimos fraudulentos. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 500 mil.
As apurações contaram com apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da Caixa e identificaram a abertura de pelo menos 17 contas bancárias utilizadas no esquema. As contas foram registradas em agências localizadas em Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo.
A partir do rastreamento do dinheiro movimentado nessas contas, a Polícia Federal conseguiu identificar parte do grupo beneficiado com as fraudes.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal na Bahia, por meio da 17ª Vara Federal em Salvador.
Segundo os investigadores, o nome da operação faz referência à forma como o grupo agia para esconder o esquema criminoso. Assim como uma amêndoa protegida por uma casca rígida, os suspeitos utilizariam diversas camadas de ocultação — como contas de passagem e “laranjas” — para dificultar a identificação da origem e do destino dos valores desviados.
Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
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